从肥东到肥西,两家银行高管被查!

从肥东到肥西，两家银行高管被查！

安徽肥西农村商业银行股份有限公司原党委书记、董事长王华余接受审查调查

安徽肥西农村商业银行股份有限公司原党委书记、董事长王华余涉嫌严重违纪违法，目前正接受安徽省纪委监委驻省农信社纪检监察组纪律审查和蚌埠市蚌山区监察委员会监察调查。（安徽省纪委监委驻省农信社纪检监察组、蚌埠市蚌山区监委）

安徽肥东农村商业银行股份有限公司党委委员、副行长张琼接受审查调查

安徽肥东农村商业银行股份有限公司党委委员、副行长张琼涉嫌严重违纪违法，目前正接受安徽省纪委监委驻省农信社纪检监察组纪律审查和蚌埠市蚌山区监察委员会监察调查。（安徽省纪委监委驻省农信社纪检监察组、蚌埠市蚌山区监委）

2022年，安徽肥西法院审结了一起“自洗钱”案件，肥西农商行侵害用户个人信息的情况也再次曝光。

被告人万某某系安徽肥西农商银行员工，在2018年5月至2021年8月期间，万某某在肥西农商银行电子银行部工作，主要负责信用卡日常差错处理和报表报送等。由于与信用卡业务联系密切，万某某也开始动起了歪脑筋。在银行工作的三年多时间里，万某某利用职务上的便利，多次违背他人意愿，使用他人身份信息申领信用卡或冒用他人信用卡，通过调高信用卡额度等手段套取资金供自己使用。

经过调查，被万某某套取的信用卡资金，用于了购置房产、购买车辆、出入高档娱乐场所等，此外，还有一部分资金被万某某无偿转让给了他人。法院经审理认为，被告人万某某冒用他人信用卡，或使用他人身份证明申领信用卡，并用骗领的信用卡进行信用卡诈骗活动，骗取资金计2000万余元，数额特别巨大，行为已构成信用卡诈骗罪。去年3月份，万某某还通过买卖、投资的方式，转换实施信用卡诈骗犯罪的所得计170余万元，行为已经构成了洗钱罪，公诉机关指控的罪名均成立。

最终，法院以信用卡诈骗罪判处被告人万某某有期徒刑12年，并处罚金20万元；以洗钱罪判处其有期徒刑1年8个月，并处罚金8万元，决定执行有期徒刑13年，并处罚金28万元。这起“自洗钱”案件，是《刑法修正案（十一）》实施以来，该地区法院判处的辖区内首例“自洗钱”犯罪案件，也为银行员工敲响了警钟，利用职务之便谋取非法利益的行为，也将会受到法律的制裁。

近年来，随着各类灰色产业链的出现，银行员工往往也会参与其中。由于特殊的工作性质，银行人员往往可以掌握到大量的用户个人信息，这些信息成为了银行人员赚取非法收入的工具。

曾因弄虚作假被处罚

来源：安徽银保监局

中国银保监会安徽监管局信息公开表更新多个行政处罚信息，安徽肥西农村商业银行股份有限公司提供虚假统计报表。依据《中华人民共和国商业银行法》第七十五条第（二）项的规定，该行被罚款32万元。